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上頭有人？柬埔寨詐騙集團(tuán)教父陳志，被曝出更多內(nèi)幕

發(fā)布時(shí)間：

2025/10/23 15:30:36

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美國(guó)司法部副部長(zhǎng)麗莎·摩納哥曾說(shuō)過(guò)：“我們將繼續(xù)使用所有工具所有資源，提高勒索襲擊和網(wǎng)絡(luò)襲擊的成本”。而這一次，美國(guó)將這種決心用在了打擊柬埔寨“太子集團(tuán)”的電詐網(wǎng)絡(luò)上。

2025年10月，美國(guó)司法部宣布沒(méi)收了近13萬(wàn)枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1070億元），這是美國(guó)歷史上最大規(guī)模的加密貨幣沒(méi)收行動(dòng)。

藏在數(shù)字背后的主腦是擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍的商業(yè)巨頭——陳志。他表面上是業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融大亨，實(shí)際上是亞洲最大跨國(guó)犯罪組織的“話(huà)事人”。

一、陳志的雙面人生

在柬埔寨，陳志曾是個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)摹叭宋铩薄?2020年7月，他被時(shí)任柬埔寨首相洪森授予奧克納勛銜，甚至擔(dān)任過(guò)洪森及其繼任者洪馬內(nèi)的顧問(wèn)，職級(jí)等同部長(zhǎng)。表面光鮮的慈善家背后，卻隱藏著亞洲最大跨國(guó)犯罪組織的真面目。

美國(guó)檢方在10月14日紐約聯(lián)邦法院的起訴書(shū)中揭露，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)專(zhuān)門(mén)用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來(lái)的勞工。

他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語(yǔ)和虛假的投資盈利承諾，誘騙對(duì)方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)。

一份集團(tuán)內(nèi)部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過(guò)于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

網(wǎng)管出身的他，最早通過(guò)網(wǎng)游游戲幣洗錢(qián)賺取第一桶金。在柬埔寨，他一邊積極從事慈善工作——拍攝公益電影、設(shè)立獎(jiǎng)學(xué)金、給殘疾人提供就業(yè)崗位，另一邊卻通過(guò)捐款拉攏柬埔寨官員，獲取政治背書(shū)。

這種“慈善洗白”模式，與中國(guó)某些落馬“慈善家”的套路如出一轍。更荒誕的是，陳志對(duì)抖音網(wǎng)紅的癡迷成為其落網(wǎng)的潛在弱點(diǎn)。他通過(guò)“鈔能力”與多名頭部網(wǎng)紅發(fā)生關(guān)系，而這些網(wǎng)紅轉(zhuǎn)戰(zhàn)小紅書(shū)后曬出的全球奢侈生活，反而為調(diào)查人員提供了追蹤其資金流向的線索。

二、科技奴役與百億洗錢(qián)

太子集團(tuán)的詐騙手法并非小打小鬧，而是工業(yè)化運(yùn)作。美國(guó)司法部文件描述，該團(tuán)伙設(shè)立了“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī)，控制約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)。

這些賬號(hào)每天針對(duì)全球受害者實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙：先通過(guò)情感培養(yǎng)獲取信任，再誘導(dǎo)對(duì)方將資金投入虛假加密貨幣投資平臺(tái)。據(jù)起訴書(shū)披露，陳志曾公開(kāi)吹噓每日可獲利3000萬(wàn)美元。

更殘酷的是，詐騙本身建立在人口販運(yùn)和強(qiáng)迫勞動(dòng)之上。被誘騙至園區(qū)的勞工遭受護(hù)照沒(méi)收、暴力威脅和隔離監(jiān)禁。美國(guó)檢方形容這是一種“現(xiàn)代奴役與高科技詐騙的結(jié)合體”。

洗錢(qián)環(huán)節(jié)則展現(xiàn)犯罪集團(tuán)的技術(shù)升級(jí)：贓款通過(guò)“分散—?dú)w集”模式處理，即先將資金拆分成小額，再通過(guò)多個(gè)加密貨幣錢(qián)包混合轉(zhuǎn)移。

陳志團(tuán)隊(duì)甚至利用迪拜的數(shù)字錢(qián)包和香港的空殼公司構(gòu)建復(fù)雜通道，使資金最終流入倫敦豪宅、畢加索畫(huà)作和私人飛機(jī)等資產(chǎn)。

然而，技術(shù)依賴(lài)也成為其致命漏洞。 由于比特幣洗錢(qián)流程復(fù)雜，陳志手下將賬戶(hù)私鑰和助記詞保存在電腦中。泰國(guó)警方在抓獲一名助手后，查獲了記錄12個(gè)英文單詞助記詞的設(shè)備，美國(guó)執(zhí)法部門(mén)據(jù)此破解錢(qián)包地址并凍結(jié)資產(chǎn)。

這種“因懶致敗”的細(xì)節(jié)，暴露了犯罪集團(tuán)在精密運(yùn)作下的低級(jí)失誤。

三、柬埔寨高官與跨國(guó)保護(hù)傘

陳志的犯罪帝國(guó)能持續(xù)擴(kuò)張，關(guān)鍵在于“上頭有人”。起訴書(shū)顯示，太子集團(tuán)與柬埔寨多個(gè)高官關(guān)系密切，甚至通過(guò)慈善捐款直接換取政治庇護(hù)。

集團(tuán)旗下金貝賭場(chǎng)與柬埔寨政府關(guān)聯(lián)深厚，2025年6月柬埔寨政府新聞稿證實(shí)，金貝賭場(chǎng)歸太子控股集團(tuán)所有，陳志擔(dān)任首席執(zhí)行官。這種政商勾結(jié)模式，使得園區(qū)在柬埔寨境內(nèi)長(zhǎng)期運(yùn)作而未被清查。

跨國(guó)保護(hù)傘同樣驚人。太子集團(tuán)在香港直接或間接控制10家公司，包括上市公司致浩達(dá)和坤集團(tuán)。這些實(shí)體經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)，為洗錢(qián)提供合法外衣。

當(dāng)香港記者前往尖沙咀商廈調(diào)查時(shí)，保安直接拒絕采訪，顯示其防范嚴(yán)密。此外，集團(tuán)在東南亞與阿聯(lián)酋的房地產(chǎn)、金融布局，進(jìn)一步構(gòu)建了資金轉(zhuǎn)移的灰色通道。

美國(guó)司法部的長(zhǎng)臂管轄此次展現(xiàn)鋒芒。其管轄權(quán)依據(jù)包括：詐騙針對(duì)美國(guó)公民（效果原則）、資金流經(jīng)美國(guó)金融機(jī)構(gòu)，以及行為危害美國(guó)金融秩序。這種基于微弱聯(lián)系行使域外管轄權(quán)的做法，雖在國(guó)際法存爭(zhēng)議，但成功截?cái)嗔岁愔镜馁Y產(chǎn)鏈。

四、美國(guó)如何“黑吃黑”

此次沒(méi)收行動(dòng)的核心突破點(diǎn)在于技術(shù)取證。美國(guó)執(zhí)法部門(mén)通過(guò)區(qū)塊鏈分析工具，追蹤到太子集團(tuán)詐騙活動(dòng)中使用的比特幣地址集群，并發(fā)現(xiàn)資金最終匯集至陳志控制的核心錢(qián)包。

泰國(guó)警方提供的助記詞成為關(guān)鍵鑰匙——調(diào)查人員據(jù)此計(jì)算出對(duì)應(yīng)錢(qián)包的地址哈希值，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)凍結(jié)。

法律程序上，美國(guó)采用“民事沒(méi)收”與刑事指控雙軌并行。民事沒(méi)收僅需“優(yōu)勢(shì)證據(jù)”證明資產(chǎn)屬非法所得，比刑事定罪的“排除合理懷疑”標(biāo)準(zhǔn)更低。

法院先登報(bào)公告認(rèn)領(lǐng)，無(wú)人敢應(yīng)后直接走沒(méi)收流程。 這手法被網(wǎng)友調(diào)侃為“反向殺豬盤(pán)”：利用犯罪者的貪婪設(shè)局，精準(zhǔn)追贓。

此次行動(dòng)還折射美國(guó)數(shù)字貨幣戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。 2025年3月，特朗普簽署行政命令建立“戰(zhàn)略比特幣儲(chǔ)備”，將沒(méi)收的加密貨幣納入國(guó)家資產(chǎn)。沒(méi)收陳志的比特幣不僅打擊犯罪，更充實(shí)美國(guó)數(shù)字資產(chǎn)儲(chǔ)備，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法與政策目標(biāo)的統(tǒng)一。

五、詐騙經(jīng)濟(jì)鏈的脆弱性

案件曝光后，柬埔寨西港中國(guó)城園區(qū)出現(xiàn)大規(guī)模撤離。目擊者稱(chēng)多家公司連夜解散，員工抱電腦逃離。這種“樹(shù)倒猢猻散”的景象，揭示詐騙經(jīng)濟(jì)鏈的脆弱性。